Fundamentos:
El fraude interno y externo se ha convertido en una problemática que comprende a todas las organizaciones en todas las industrias, tanto a nivel local como internacional, generando pérdidas que se estiman en un 5% de la facturación anual de las mismas.

La ocurrencia de estos eventos producen resultados negativos para las empresas, tanto por la comisión de la irregularidad en sí misma, como también en los egresos derivados de las investigaciones y forensias conexas para llegar al fondo de hecho, honorarios de abogados, costas de juicios, y hasta el riesgo de, en el caso de actuar indebidamente en la etapa de investigación, soportar los cargos de los individuos acusados.

En este sentido la prevención y las acciones que reduzcan la tendencia a realizar una irregularidad se posicionan como la mejor medida de control para contener esta problemática, en conjunto con un adecuado plan integral de gestión de fraude para toda la organización.

 Objetivos:
- Conocer las últimas estadísticas a nivel nacional e internacional sobre la materia
- Entender la problemática del fraude dentro de las compañías.
- Conocer los pormenores del esquema de los patrones de fraude.
- Entender los propósitos de un plan de prevención de fraude corporativo.
- Conocer los métodos de control y detección.
- Importancia de las líneas de denuncias dentro del esquema.
- Responsabilidad Social empresaria frente al suceso.
 
 Dirigido a:
- Directores de organizaciones.
- CEO´s y CFO´s de empresas locales o extranjeras.
- Departamentos de Auditoría Interna, Control de Fraude y Seguridad Física de empresas estatales y privadas.
- Estudiantes y público en general interesado en la problemática

Contenidos Generales
- Estadísticas internacionales en la materia.
- Nuevas estadísticas nacionales (material nuevo y exclusivo).
- Fraude, características e incidencia dentro de las actividades de las organizaciones.
- Desarrollo de planes de prevención y detección de fraudes.
- Nuevas tecnologías para el control del fraude. Plataformas administradoras de denuncias.

Contenidos Particulares
A – Transparencia en la empresa y Líneas Éticas (Responsabilidad Social empresaria)
- Líneas de denuncia. La efectividad para prevenir y detectar irregularidades
- Implementación de líneas de denuncia
- Potencialidad de las líneas de denuncia para la detección de riesgos ocultos
- Sinergia entre las distintas áreas de la empresa

B – Mejoras de procesos a partir de los reportes de irregularidades
- Funcionalidad de las líneas de denuncias - Interacción entre Auditoría Interna, RRHH y Legales
- Interacción con el área de Auditoría interna y relación con planificación anual de actividades
- Desarrollo y análisis de casos reales
- Impacto en e mapa de riesgos de organización
- Conclusiones y preguntas

Instructores

Martín Ghirardotti
• Contador Público
• CEO de Resguarda
• Socio de Auditoría de Lisicki, Litvin y Asociados
• MBA (Universidad de San Andres),
• Postgrado en Management estratégico (Universidad de San Andres)
• Quality Assurance Reviewer (QAR - Institute of Internal Auditors – USA)
• Miembro de la Comisión Directiva del instituto de Auditores Internos de Argentina
• Actualmente es miembro activo de la ACFE (Association of Certifiied Fraud Examiners -USA-)
• Ha publicado artículos en diarios y revistas especializadas como Infobae, La Nación, Clarín, La Ley, Mañana Profesional y ha sido expositor en charlas y conferencias en diferentes ámbitos (Forum, Instituto de Auditores Internos, Exponenciar, Universidades, etc.).
  

Pablo César Paladini
• Contador Público
• Gerente. de Operaciones de Resguarda SRL,
• Gerente. de Control interno y Fraude Lisicki, Litvin y Asociados
• Certified Internal Auditor (CIA – Institute of Internal Auditors – USA)
• Quality Assurance Reviewer (QAR - Institute of Internal Auditors – USA)
• Postgrado en Auditoría de Sistemas (Universidad del Salvador)
• Especialización en Auditoría de Sistemas y Seguridad de Información (I-SEC Argentina)
• Docente titular de la Universidad de Palermo
• Miembro del cuerpo de instructores de la certificación CIA en Argentina en el Instituto de Auditores Interno
 

Información General
Lugar de realización: Santa Fe 1376 Piso 1 y 2 – Rosario - Santa Fe
Fecha: martes 3 de julio de 2012, de 14:00 a 18:00hs.
Aranceles: Socios: $300 No Socios: $360. Incluyen: materiales, certificado de asistencia y cafetería.
  

Formas de Pago:
• Efectivo: en nuestras oficinas de calle Santa Fe 1376 Piso 1 – Rosario, de 14:30 a 17 hs.
• Cheque: a nombre de IDEA no a la orden
• Transferencia bancaria 
• Tarjeta de crédito: American Express, MasterCard y Visa

Importante
 • Nuestros cupos son reducidos, su inscripción significa un compromiso de pago.
• Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe abonado a futuras actividades, por el lapso de un año.
• En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
• La realización de la actividad queda sujeta a la conformación de un grupo mínimo de participantes. Por ello, IDEA se reserva el derecho de cancelar esta actividad hasta 24 horas antes de su realización.